Conseil d’Administration du 28 mars 2015

Conseil d’Administration La Passerelle / Le Grand Mix

28 mars 2015

L’ensemble du Conseil d’Administration est présent à l’exception de :

Claire MONTIEL FONT et Benjamin LENGAGNE qui sont excusés

Ouverture séance : 10h00

Ordre du Jour

 Rapport d’activités 2014
 Projet de comptes 2014
 Budget prévisionnel 2015
 Convention Pluriannuelle d’objectifs 2014-2016
 Passage en CDI d’Aurélien Messennier
 Sujets divers
 Renouvellement du Conseil d’Administration

Rapport d’activités 2014

Boris Colin présente le rapport d’activités et en extrait les chiffres clés. On y constate une diminution du nombre de spectacles : 57 en 2014 contre 69 en 2013. La fréquentation globale a normalement diminué avec la diminution d’activité mais le nombre de spectateurs moyens par concert est stable : 368 personnes par concert en 2014 contre respectivement 379 et 360 en 2013 et 2012. Le prix moyen du billet a très légèrement augmenté (+30 centimes).

Au total, 116 groupes ont été programmés et la salle a été occupée par 57 jours de répétition notamment pour François and The Atlas Mountain, Louis Aguilar et Rocky.

Le nombre d’abonnés est en croissance régulière avec 1264 abonnés en 2014 dont 17,5 % de tourquennois grâce à l’abonnement à 1 %.

L’équipe est composée de 13 salariés permanents et près de 60 bénévoles grâce à un appel à recrutement

2014 marque la fin des deux projets européens IC Music (30/06/2014) et SeaMedia (30/09/2014).

Le président insiste sur le fait que « nous sommes arrivés aux limites de la réduction d’activités pour 2015 ». Des nouveaux projets seront testées en 2015 comme les afterwork.

Le document est approuvé par le CA à l’unanimité, il est disponible sur simple demande et sera présenté à la prochaine AG.

Projet de comptes 2014

Henk Moens, administrateur, nous fait état du bilan des comptes de l’association.

Le projet de comptes 2014 présente un solde bénéficiaire de 56 414 Euros après le passage pour contrôle par le CAC.

Après débat, le Conseil d’Administration propose :

• - D’augmenter la dotation des provisions pour risque sur l’affaire des prud’hommes à 30 %.

Vu ces décisions, le résultat se situera autour d’un solde positif de 36 700 euros.

Le Conseil d’Administration adopte ces propositions à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2015

Henk Moens et Boris Colin présentent le budget prévisionnel 2015 (hors festival Heartbeats 2015) actualisé, qui présente pour le moment un résultat prévisionnel négatif de -63 000 €.

2015 est marqué par une baisse de subvention de la Ville de Tourcoing de -7,5 %, l’absence de subvention pour projet européens et l’incertitude sur les montants de subvention du Département du Nord et La Région NPDC.

Toutes les démarches seront faites pour diminuer le déficit en 2015 et les efforts commencés en septembre 2014 vont être poursuivis,

Le résultat prévisionnel est négatif : -63 000 €. C’est le chiffre le plus réaliste à ce jour.

Convention Pluriannuelle d’objectifs 2014-2016

Boris Colin présente la convention pluriannuelle d’objectifs 2014-2016

Le document est approuvé par le CA à l’unanimité

Passage en CDI d’Aurélien Messennier (assistant régie)

Boris Colin présente un état comparatif sur le coût annuel et horaire entre un intermittent et un permanent. Un intermittent sur 12 mois reviens à 12000 €, mais ne travaille alors que 60j/an, là où un permanent revient à 23620 €, avec une présence bien plus importante. Si l’on ajoute ces temps à celui d’un intermittent, on arrive à un coût comparable de 24405 €.

Une discussion arrive à la conclusion que le poste de second technicien est indispensable. Néanmoins, le CA met en garde sur les difficultés financières, l’association sera peut-être amenée à se poser des questions relatives à la pérennité de certains postes en 2016.

A l’unanimité, le CA décide le passage de CDD en CDI d’Aurélien Messennier. Il souhaite également montrer aux partenaires sa volonté de maintenir l’emploi en ces périodes difficiles.

Sujets divers

Procédure prud’hommale

Le résultat sera prononcé le 4 mai 2015. Nous devons nous préparer à un appel de la décision.

Point d’information sur le festival Heartbeats

Une demande de subvention de 10 000 € est faite à la Ville de Tourcoing. Le budget global du festival est de 800 000 € et est basé sur un bénéfice nul avec 4500 entrées payantes par jour (et 1500 invités). Le sponsoring est en cours de bouclage, il atteindra, voire dépassera 300 000 € (KBC, Crédit Mutuel, Kronenbourg etc .. ). La vente de billets est un indicateur difficile à suivre pour tenter des prédictions, le festival de Dour, pourtant bien installé, ne trouve son équilibre que la dernière semaine avant l’événement.

Les pertes ou bénéfices seront partagés entre les 4 partenaires à hauteur de 25%.

La programmation est terminée à hauteur de 239 800 € et la communication est lancée.

Des difficultés sont toujours rencontrées avec la ville de Menin, essentiellement sur des aspects de sécurité.

Il n’y aura pas de camping pour le public.

Point d’information sur le bâtiment Herrebeaux

La proposition d’une nouvelle salle a été envoyée par le Grand Mix. Celle-ci a été refusée par la Mairie au vu de l’emprise au sol (parking, etc) incompatible avec le projet actuel de nouveau quartier.

Nous sommes donc revenus au chantier initial, avec une enveloppe prévisionnelle de seulement 2 millions d’euros (sur les 3,7 millions nécessaires…).

Renouvellement du Conseil d’Administration

Les administrateurs sortants sont Laetitia Croze, Olivier Duquesne, Rémi Estienne, Nouria Messaoudi, Olivier Vaysse. Ceux-si sont tous candidats à leur succession. Un appel à cotisation est lancé en fin de séance en prévision de l’Assemblée Générale du 15 avril 2015.

Fin de séance : 12h50