Conseil d’Administration du 2 septembre 2015

Conseil d’Administration La Passerelle / Le Grand Mix

02 septembre 2015

L’ensemble du Conseil d’Administration est présent à l’exception de :

 Manuel CHAVANET : excusé
 Laëtitia CROZE : excusée
 Claire MONTIEL FONT : excusée
 Benjamin LENGAGNE, excusé
 Olivier BODART, excusé pouvoir à Catherine Noël

Ouverture séance : 19h00

Ordre du jour :

 1 : festival Heartbeats : bilan + budget réalisé
 2 : Point budget GM 2015
 3 : Projet Demo
 4 : Orientations 2016 et BP 2016 - montant de demande sub Ville (259600 ??), Département (57000 ???)
 5 : Projet extension : relancé avec adoption plan état-région-Mel et visite du député maire de Tourcoing le 18/09
 6 : élection DP à venir
 7 : Investissements réalisés
 8 : Affaire Titecat
 9 : Convention 204-2016 à la signature
 10 : prolongation du temps partiel pour un(e) salarié(e)
 11 : questions diverses

1 : festival Heartbeats : bilan + budget réalisé

Concernant le budget :

Les comptes sont en phase de finalisation. On attend le retour de certains partenaires sur une éventuelle augmentation de leur sponsoring ou aide (Rabot, Eurometropole, Ville de Halluin, MEL)

Le résultat final se situera entre 50 et 55 000 euros de pertes pour chacun des 4 partenaires.

Il est décidé d’être très prudent sur ce dossier et de n’envisager une poursuite du projet que si les partenaires publics et privés soutiennent davantage cette initiative.

Des rendez vous dans ce sens auront lieu en septembre avec le président du forum de l’Eurométropole et son successeur (M. Vlerick et M. Rabot Dutilleul) pour le sponsoring et avec la MEL.

Par ailleurs, les coproducteurs ont décidé d’étudier l’hypothèse d’un changement de lieu en vue de réduire les coûts de mise en œuvre du festival (car l’implantation à Halluin-Menin s’est révélée très coûteuse). Dans ce cadre, 2 sites vont être visités en septembre : les prés du hem à Armentières et la lainière à Wattrelos/Roubaix.

Suite à ces divers rendez-vous et aux nouvelles informations qu’ils auront amenés, début octobre, le CA sera amené à se prononcer sur la poursuite ou l’arrêt du festival.

2 : Point budget GM 2015

Le budget de fonctionnement (hors festival HEARTBEATS) prévisionnel 2015 présente un déficit prévisionnel entre 20 000 et 30 000 euros. C’est donc moins que les 60 000 euros prévus en début d’année et ce malgré la baisse de la subvention de 19 260 euros de la Ville de Tourcoing. Ces bons chiffres sont dus à l’effort de toute l’équipe ainsi qu’à un premier semestre 2015 exceptionnellement bon.

3 : Projet Demo

Le pré-projet DEMO déposé en mai 2015 a reçu un feu vert pour le dépôt du projet final avant le 25 septembre 2015. Le pré-projet s’emble avoir reçu des avis très possitifs de la part des autorités des différents versants du territoire de INTERREG V FWVL. Les seules recommandations sont :

 le budget est très élevé et doit être réduit de manière drastique ;
 le déséquilibre budgétaire important entre opérateurs doit être réduit ;
 aucune dépense relative à des créations artistiques ne sera prise en compte.

Nous sommes donc engagés, avec l’ensemble des 11 partenaires, à trouver les moyens pour reduire le budget de 30% sans trop réduire les actions inscrites dans le pré-projet.

Si le projet DEMO est validé, il demarrera le 1 avril 2016 pour une durée de 4 ans.

4 : Orientations 2016 et BP 2016 

Le contexte budgetaire de 2016 s’annonce difficile.

• Aucune certitude sur l’obtention du projet INTERREG V FWVL – DEMO avant fin décembre.
• Élections Régionale en décembre
• Interrogation sur la compétence Culture au Département du Nord

Le Conseil d’administration prend connaissance du budget prévisionnel pour l’exercice 2016 faisant apparaître un total de charges HT s’élevant à 1 075 750 € (un million soixante-quinze mille sept cent cinquante Euros HT) et un résultat à 0.

Le budget prévisionnel 2016 prend en compte une demande de subvention à la Ville de Tourcoing de 259 600 euros soit le montant inscrit dans le CPO et le montant obtenu en 2014.

Pour l’Etat, le budget prévisionnel 2016 prend en compte une demande de subvention de 150 000 euros soit le montant inscrit dans le CPO et le montant obtenu en 2014.

Pour La Région Nord-Pas-de-Calais-Picardi le budget prévisionnel 2016 prend en compte une demande de subvention de 107 500 euros soit le montant obtenu en 2015

Pour le Département du Nord, le budget prévisionnel 2016 prend en compte une demande de subvention de 57 000 euro soit le montant obtenu en 2014

Le Conseil d’Administration vote le budget prévisionnel 2016 à l’unanimité.

5 : Projet extension :

Relancé avec adoption plan état-région-Mel et visite du député maire de Tourcoing le 18/09

Le projet d’extention du Grand Mix dans le batiment Herrebaux semble de nouveau sur les rails. Un rencontre avec le Député-Maire de Tourcoing est prévu le vendredi 18 septembre 2015.

6 : élection DP à venir

Le premier tour des élections des délégué(e)s du personnel n’a pas eu lieu faute de candidat(e)s. Le deuxième tour aurra lieu le mardi 15/09.

7 : Investissements réalisés

La totalité du plan d’investissement 2014-2015 est réalisée.

Nous avons optenue les aides de la DRAC, Région et CNV.

8 : Affaire Titecat

Franck TITECAT a fait appel du jugement. Cette appel sera examiné en novembre.

9 : Convention 2014-2016

La CPO 2014-2016 à été adoptée par l’ensemble des partenaires signataires.

10 : prolongation du temps partiel pour un(e) salarié(e)

Juliette Callot, responsable de l’action culturelle, demande une prolongation de sa réduction temporaire de temps de travail à 80% à la suite de son congé maternité et ce jusqu’à la fin de l ‘année 2015 avec réduction du salaire.

Le conseil d’aministration accorde cette réduction temporaire du temps de travail à l’unanimité.

11 : questions diverses

Fin de séance : 21h00