Conseil d’Administration du 22 mars 2014

L’ensemble du Conseil d’Administration est présent à l’exception de :
 Catherine NOEL Excusée, pouvoir à Ludovic Houtemane
 Manuel CHAVANET, Excusé, Pouvoir à Nouria Messaoudi
 Olivier VAYSSE, Excusé, Pouvoir à Cyr Piaton
 Frank NOUY, Excusé, Pouvoir à Rémi Lefebvre
 Benjamin LENGAGNE, Excusé, Pouvoir à Rémi Lefebvre

Ouverture séance : 10h00

Ordre du jour

 Projet de comptes 2013, prime aux salariés ?
 Rapport d’activité 2013
 Point budget prévisionnel 2014
 Passage Mathieu Dauchy (chargé des relations publiques) de CDD en CDI au 01/07/2014 ?
 Info sur prud’hommes
 Info sur convention triennale
 Info sur les travaux Herbaut
 Info sur vie associative
 Passage cotisation à 12 euros lors de la prochaine AG ?

1- Projet de comptes 2013, prime aux salariés ?

Henk Moens, administrateur, nous fait état du bilan des comptes de l’association.

Le projet de comptes 2013 présente un solde bénéficiaire de 26 475 Euros avant le passage pour contrôle par le CAC.

Le CAC a apporté les corrections suivantes :

Charges CFE 2010+2011 = 782+ 881 (compte 631300)

Provisions CFE 2012+2013 = 900+ 900 (compte 681500)

Provisions pour risque sur charges sociales : 1597 (compte 681500)

Recettes part honoraires FLC IC music S2 2013 : 2300 (compte 740009)

soit un résultat avant prime et augmentation des provisions pour risque de 23 715 euros

Après débat, le Conseil d’Administration propose :

 D’accorder une prime exceptionnelle de 350 euros nets aux salariés au prorata du temps de présence en 2013.
 D’augmenter la dotation des provisions pour risque sur l’affaire des prud’hommes à 20 %.

Vu ces décisions, le résultat se situera autour d’un solde de 1 875 euros.

Le Conseil d’Administration adopte ces propositions à l’unanimité.

2- Rapport d’activité 2013

Boris Colin, directeur, fait la présentation du rapport d’activité 2013.

Le document est approuvé par le CA à l’unanimité, il est disponible sur simple demande et sera présenté à la prochaine AG.

3- Point budget prévisionnel 2014

Henk Moens et Boris Colin présentent le budget prévisionnel 2014 actualisé, qui présente pour le moment une estimation prudente de 8 500 euros de pertes en 2014. Toutes les démarches seront faites pour ramener le budget 2014 à l’équilibre.

4- Passage Mathieu Dauchy (chargé des relations publiques) de CDD en CDI au 01/07/2014 ?

Boris Colin, directeur, souhaite proposer un CDI temps plein à Mathieu Dauchy en remplacement de son CDD actuel.

Après discussion, le CA valide la proposition du CDI et demande, pour ce poste, de renforcer le travail de RP à destination des CE.

5- Info sur prud’hommes

L’association est poursuivie dans un procès aux prud’hommes par un ancien salarié qui été sous contrat en CDD pour remplacement de congé sabbatique entre août 2011 et juin 2012. L’association a pris Maître Sory, avocat au barreau de Lille, comme défenseur. La comparution initialement fixée au 17 février 2014 a été renvoyée au 26 mai 2014 à 14H30.

6- Info sur convention triennale

Boris Colin, directeur, informe le CA qu’un RDV avec les partenaires institutionnels a eu lieu courant mars pour faire le bilan de la précédente convention 2011-2013 et entamer le début des négociations sur la convention 2014-2016. Les partenaires institutionnels ont exprimé leur souhait de pouvoir être invités une fois par an au CA qui fait le bilan de l’année précédente (celui de mars). Le prochain RDV avec les partenaires institutionnels est prévu pour fin juin 2014.

7- Info sur les travaux Herbaut

8- Info sur vie associative

Rémi Lefebvre et Boris Colin font état d’un problème rencontré récemment concernant la vie associative au Grand Mix.

Conclusions, après une discussion début mars entre l’ensemble des intéressés :

Clément va reprendre son travail de synthèse et de remontée du questionnaire qu’il a fait parvenir aux bénévoles fin 2013 ; par ailleurs, cette démarche de travail en commun sur ’la vie associative’ sera travaillée, cette fois, avec méthode, et sera donc pilotée par Clément ainsi que par les représentants des bénévoles au CA.

Le CA rappelle l’importance des bénévoles dans le projet associatif, il souhaite être informé régulièrement, en réunion de CA, de ce sujet, et être alerté en cas de problème.

9- Passage cotisation à 12 euros lors de la prochaine AG ?

Rémi Lefebvre propose d’augmenter la cotisation des membres à 12 euros pour l’aligner sur le tarif des abonnements.

Le Conseil d’Administration adopte cette proposition à l’unanimité, celle-ci sera donc soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale (fixée au 21 mai 2014 à 19h30).

Fin de séance : 13h00